Antes de empezar, te compartimos algunos artículos que pueden ser relevantes para tí:
Requerimientos generales
Los documentos enviados deben estar en formato PDF y sin protección de contraseñas.
Los documentos deben estar completos, sin recortes, y sin información censurada o parcial.
Los extractos bancarios que se solicitan deben mostrar claramente los pagos relevantes relacionados al ingreso que estás intentando verificar.
¿Cuáles documentos son válidos para poder verificar el origen de mis ingresos?
La documentación requerida varía según el país de residencia y la actividad que genera tus ingresos. Aquí te dejamos una lista detallada:
1. Empleado a tiempo completo
⚠️ Cartas o certificados de empleo no son documentos aceptados como prueba de origen de fondos.
Colombia, Argentina o México
Alguno de estos tres documentos:
Contrato laboral o prestación de servicios.
Si el contrato laboral tiene más de un (1) año debe ir acompañado por un pago de nómina.
Último recibo de sueldo/pago de nómina.
Declaración de impuestos ante el ente oficial (DIAN, SAT, AFIP)
Brasil
Declaración de impuestos del último año gravable.
Junto a la declaración de impuestos del último año, debes incluir el Recibo de Entrega como prueba de que enviaste exitosamente la declaración a Receita Federal.
2. Independiente o freelancer
Colombia, Argentina o México:
Debes enviar todos los siguientes documentos:
Facturas de tus servicios o Cuentas de Cobro
Extracto bancario que reflejen los pagos asociados a las facturas o cuentas de cobro.
Brasil
Declaración de impuestos del último año gravable.
Junto a la declaración de impuestos del último año, debes incluir el Recibo de Entrega como prueba de que enviaste exitosamente la declaración a Receita Federal.
3. Recursos de empresa o negocio propio
Colombia , Argentina o México:
Debes enviar todos los siguientes documentos:
Estatutos de constitución de la sociedad comercial.
Estados financieros
Brasil
Declaración de impuestos del último año gravable.
Junto a la declaración de impuestos del último año, debes incluir el Recibo de Entrega como prueba de que enviaste exitosamente la declaración a Receita Federal.
4. Retirado o Jubilado
Colombia, Argentina o México:
Debes enviar todos los siguientes documentos:
Documento legalizado de pensión.
Extracto bancario
Brasil
Declaración de impuestos del último año gravable.
Junto a la declaración de impuestos del último año, debes incluir el Recibo de Entrega como prueba de que enviaste exitosamente la declaración a Receita Federal.
5. Venta de bienes o propiedades
5.1 Venta de inmuebles
Argentina, Colombia, México o Brasil:
Escritura de compraventa apostillada y/o sellada por un notario público.
5.2 Venta de criptomonedas
Argentina, Colombia, México o Brasil:
Debes enviar todos los siguientes documentos:
Extractos de billiteras virtuales (Wallets): Capturas de pantallas donde se vea claramente que eres dueño de la misma, indicando direccion de wallet y saldos.
Certificados de Intercambio: Comprobantes de transferencias generadas en los Exchanges, indicando direccion de wallet, fechas de las transferencias, montos, activos intercambiados, contrapartes y motivos de la operación.
Soportes de conversión a FIAT: Comprobantes de venta de activos virtuales por moneda fiduciaria en plataformas reguladas.
5.3 Venta de stocks, acciones, o ETFs
Argentina, Colombia, México o Brasil:
Estado de cuenta de corretaje
5.4 Venta de otra propiedad
Argentina, Colombia, México o Brasil:
Debes enviar todos los siguientes documentos:
Contrato de venta
Extracto bancario
6. Ahorros y Préstamos
6.1 Préstamo
Argentina, Colombia, México y Brasil:
Documento válido y legal vinculado al préstamo o pagaré.
6.2 Ahorros
Argentina, Colombia, México y Brasil:
Documento válido y legal vinculado al préstamo o pagaré.
7. Herencia
Colombia, Argentina o México:
Debes enviar todos los siguientes documentos:
Carta del notario/escribano público
Documento/carta de sucesión
Brasil
Declaración de impuestos del último año gravable.
Junto a la declaración de impuestos del último año, debes incluir el Recibo de Entrega como prueba de que enviaste exitosamente la declaración a Receita Federal.
¿Cuáles documentos no son válidos?
Certificados de empleo o de trabajo.
Documentos relacionados con arbitraje de criptomonedas.
Documentos de identidad sin pruebas adicionales.
Relaciones de facturas sin las facturas correspondientes.
Documentos de venta sin comprobantes de transacciones (ej.: traspasos de vehículos o inmuebles).
Documentos relacionados con ventas futuras.
Notas y Descargos de Responsabilidad Importantes
Asegúrate de que todos los documentos reflejen tu actividad financiera actual y coincidan con tu fuente de ingresos.
Las presentación de documentos completos y sin censura son esenciales para que las revisiones se realicen con éxito.
DolarApp podrá solicitar documentación adicional si las presentaciones iniciales resultan insuficientes.
¿Tienes dudas?
Si necesitas más información, contáctanos a través de:
Correo electrónico: limits@dolarapp.com.
Chat de soporte: Disponible dentro de la app.