Documentos válidos para demostrar el origen de mis ingresos

Antes de empezar, te compartimos algunos artículos que pueden ser relevantes para tí:

¿Cuáles documentos son válidos para poder verificar el origen de mis ingresos?

La documentación requerida varía según el país de residencia y la actividad que genera tus ingresos. Aquí te dejamos una lista detallada:

⚠️ Cartas o certificados de empleo no son documentos aceptados como prueba de origen de fondos.

Colombia, Argentina o México
- Alguno de estos tres documentos:
  - Contrato laboral o prestación de servicios.
    Si el contrato laboral tiene más de un (1) año debe ir acompañado por un pago de nómina.
  - Último recibo de sueldo/pago de nómina.
  - Declaración de impuestos ante el ente oficial (DIAN, SAT, AFIP)
Brasil
- Declaración de impuestos del último año gravable.

Colombia, Argentina o México:
- Debes enviar todos los siguientes documentos:
  - Facturas de tus servicios.
  - Extracto bancario
Brasil
- Declaración de impuestos del último año gravable.

Colombia , Argentina o México:
- Debes enviar todos los siguientes documentos:
  - Estatutos de constitución de la sociedad comercial.
  - Estados financieros
Brasil
- Declaración de impuestos del último año gravable.

Colombia, Argentina o México:
- Debes enviar todos los siguientes documentos:
  - Documento legalizado de pensión.
  - Extracto bancario
Brasil
- Declaración de impuestos del último año gravable.

Argentina, Colombia, México o Brasil:
- Escritura de compraventa apostillada y/o sellada por un notario público.

Argentina, Colombia, México o Brasil:
- Debes enviar todos los siguientes documentos:
  - Extractos de billiteras virtuales (Wallets): Capturas de pantallas donde se vea claramente que eres dueño de la misma, indicando direccion de wallet y saldos.
  - Certificados de Intercambio: Comprobantes de transferencias generadas en los Exchanges, indicando direccion de wallet, fechas de las transferencias, montos, activos intercambiados, contrapartes y motivos de la operación.
  - Soportes de conversión a FIAT: Comprobantes de venta de activos virtuales por moneda fiduciaria en plataformas reguladas.

Argentina, Colombia, México o Brasil:
- Debes enviar todos los siguientes documentos:
  - Contrato de venta
  - Extracto bancario

Argentina, Colombia, México y Brasil:
- Documento válido y legal vinculado al préstamo o pagaré.

Argentina, Colombia, México y Brasil:
- Documento válido y legal vinculado al préstamo o pagaré.

Colombia, Argentina o México:
- Debes enviar todos los siguientes documentos:
  - Carta del notario/escribano público
  - Documento/carta de sucesión
Brasil
- Declaración de impuestos del último año gravable.

Certificados de empleo o de trabajo.
Documentos relacionados con arbitraje de criptomonedas.
Documentos de identidad sin pruebas adicionales.
Relaciones de facturas sin las facturas correspondientes.
Documentos de venta sin comprobantes de transacciones (ej.: traspasos de vehículos o inmuebles).
Documentos relacionados con ventas futuras.

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